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年关降至 谨防诈骗
发布时间:2017-12-07 14:31:42 | 浏览次数:


临近年关,正是诈骗分子猖獗的时候,越是这种时候,越要谨防诈骗。

案例:2017年10月,陕西省李先生收到法院传票,李先生涉及一起金融诈骗案件,涉案金额20万元,李先生一脸茫然,自己有稳定的工作,而且从来都没有合伙做过违法的事情,怎么会突然就变成了被告呢?

经调查,原来李先生曾在9月接到某推销电话,自称可以办理大额信用卡,李先生加了该业务员微信,经过业务员的再三诱惑,李先生最终选择“信任”该业务员,业务员以需要银行卡走流水为名,要求李先生提供了本人的身份证照片、银行卡照片。经过半个月后,该业务员一直未与李先生联系,且该业务员的微信已将李先生拉黑,电话号码也一直处于不在服务区的状态,李先生这才觉得事情不太对劲,立即到银行注销了那张银行卡,本以为事情到此结束,没想到......

经有关人士透露,李先生的信息被诈骗团伙盗用,办理了几台POS机,团伙在十一期间在机器上刷卡约20万,十一过后统一拒付,由于联系不上李先生,无法提供证明,这20万均拒付成功。

分析:此次案件提醒我们,第一,有关自己身份信息的任何东西,都不要轻易给陌生人,现在科技发达,一个电话号码都可以查出许多东西,若是把身份证等信息全部给了别人,若后期发生不可控的事情,身份证本人是需要承担法律责任的。第二,POS机代理商应有严格的风控系统,确保办理机器是本人,且信息真实。第三,商户应有风险防范意识,不要让自己被成为受害人。

 
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