反洗钱宣传月 全员学习 | |
发布时间:2017-12-04 17:09:05 | 浏览次数: | |
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品、犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为,是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等。反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。
|
|
|
|
上一篇:2017 新年炒鸡免费大放所有产品 送! 送! 送! 下一篇:yabo22vip亚博首页陕西分公司落地西安 创造佳绩 |
yabo22vip亚博首页
客户服务热线:400-027-1965
客户经理:15927221000(微信同号)
总部地址:湖北省武汉市洪山区华乐商务中心1806
陕西分公司地址:陕西省西安市碑林区雁塔中段33号金都大厦1305
云南分公司地址:云南省昆明市五华区护国大厦13楼B室
重庆分公司地址:重庆市江北区观音桥茂业东方时代24-36
备案号:鄂ICP备16019463号-2